本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
? ? ? ? 一、 董事会聚会召开情形:
? ? ? ? 鸿运国际(以下简称“公司”)第七
届董事会第二十一次聚会于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司聚会
室以现场方法召开>刍嵬ㄖ延 2024 年 4 月 7 日以通讯方法向全
体董事发出。本次聚会应出席董事 7 名,现实出席 7 名。
? ? ? ? 聚会由公司董事长王志清先生主持,公司 5 名监事列席了聚会。
? ? ? ? 本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》
的划定。
全文见:第七届董事会第二十一次聚会决议通告