本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、 董事会聚会召开情形：
鸿运国际（以下简称“公司”）第八届董事会第一次聚会于 2024 年 6 月 13 日上午 9:00 在公司聚会室以现场方法召开＞刍嵬ㄖ延 2024 年 6 月 3 日以通讯方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事 9 名，现实出席 9 名。
本次聚会由公司全体董事配合推选王志清先生主持。本次聚会的召集、召开、表决程序和所形成的决议均切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的相关划定。
二、董事会聚会审议情形
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，赞成选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。详细内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级治理职员、董事会秘书的通告》。
（二）《关于董事会下设各专门委员会职员调解的议案》
经与会董事审议，赞成公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其中董事王志清担当召集人。薪酬人事考评委员会由自力董事刘渊、自力董事杨瑞平和董事韩玉明组成，其中自力董事刘渊担当召集人。财务审计风控委员会由自力董事张志敏、自力董事杨瑞平和董事徐海东组成，其中自力董事张志敏担当召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。详细内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级治理职员、董事会秘书的通告》。
（三）《关于续聘公司总司理的议案》
经与会董事审议，赞成续聘史红邈先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。详细内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级治理职员、董事会秘书的通告》。
（四）《关于续聘公司副总司理的议案》
经与会董事审议，赞成续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
详细内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级治理职员、董事会秘书的通告》。
（五）《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，赞成续聘马泽锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。详细内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级治理职员、董事会秘书的通告》。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
鸿运国际董事会
2024 年 6 月 14 日
